Schematy kryptowalut i zrzutu: Co zrobić, gdy się wydarzy



Podobnie jak Dziki Zachód papierów wartościowych, handel kryptowalutami stale się rozwija i zmienia. Rynek kryptowalut jest zasadniczo nową, szybko rozwijającą się granicą. Dzięki daleko zakrojonym zainteresowaniom, kultowym obserwującym i poparciam gwiazd, aktywa te dominują w rozmowach inwestycyjnych. 



Bitcoin, największa i najważniejsza kryptowaluta, konsekwentnie ma ponad 150 000 codziennych wzmianek na Twitterze i został wyróżniony w Fox, Bloomberg, Forbes i The Wall Street Journal . Obecnie wśród nas jest co najmniej 100 000 milionów kryptowalut.

Ale podobnie jak Dziki Zachód, świat kryptowalut jest bezprawnym miejscem pełnym niepewności i chciwości. Wielu potencjalnych milionerów korzysta z niewystarczających regulacji, aby stosować taktyki, które są nielegalne na innych rynkach. Jednym z takich programów obecnie latających pod radarem regulacji jest pompa i zrzut.

Czym jest system pomp kryptopochodnych i zrzutów?

Pomysł stojący za schematem pompowania i zrzutu jest prosty: Grupa przestępców świadomie kupuje aktywa, często akcje o małej kapitalizacji lub inne cienko notowane papiery wartościowe, śpiewa swoje pochwały każdemu, kto słucha – wykorzystując fałszywe wiadomości lub informacje (pompa) – a następnie sprzedaje, gdy zwiększona aktywność zwiększa cenę akcji (dump). Często pozostawia to tych, którzy kupili ten hype trzymający torebkę, ponieważ ceny aktywów gwałtownie spadają, a sztuczny popyt wzrasta.

Kiedyś przez telefon w kotłowniach, jak w filmie Wolf of Wall Street, programy pomp i wysypów mają teraz Internet i robotów napędzających te programy. Strategia bazowa jest nadal taka sama: Kup niskonakładowe aktywa, zwiększ ich potencjalne zwroty dla inwestorów na tablicach ogłoszeń, czatach grupowych i portalach społecznościowych, obiecuj ogromne zwroty, a następnie zrzuć pozycję, gdy zakup zaczyna się, a cena spada.

Główną różnicą jest to, że czas między wejściem na dół a trzymaniem worka na końcu może być krótszy niż pięć minut. Rzadko trwa to więcej niż jeden dzień lub dwa. Poniższy wykres pokazuje, co stało się z Mimosą (MIMO) na początku tego miesiąca.





Cennik Mimosy (MIMO) na CoinGecko

Jak widać na powyższym przykładzie, w niedzielę, 11 lipca uruchomiono pompę. Zli aktorzy z grupy pomp zabrali do tablic ogłoszeń fałszywe informacje, aby podnieść cenę. Przy 10-krotnym wzroście wolumenu w ciągu poprzedniego tygodnia ta fraza podniosła cenę, zwykle około 0,20 USD, do wysokości około 0,87 USD. Jednak wzrost o 340% parował prawie tak szybko, jak to miało miejsce. 

Do wtorku rano cena wróciła do 0,20 USD, a ponad 750 000 USD zmieniło ręce. Jedynymi inwestorami, którzy odnieśli zysk, byli ci, którzy sprzedali w czasie hype, a wiele kont miało głębokie czerwone tory, które posiadały monetę bez rzeczywistej wartości. Niskie wolumeny handlowe oznaczają koniec programu zrzutów.

Jak działa pompa kryptowalutowa i zrzut?

Program pump and dump to po prostu stare wino w nowych winiarniach: istnieje już od wieków. Siła programu tkwi w jego prostocie. 

Pierwszym krokiem w pracy pompy kryptowalutowej i zrzutu jest znalezienie zasobu. Musi to być coś o małej objętości: Ponieważ aktywa kryptowalutowe są cienko notowane, bardziej prawdopodobne jest, że zareagują korzystnie, gdy wolumeny wzrosną. Manipulacja rynkiem jest bardziej skłonna pracować nad tego typu monetami niż nad tymi o wysokich lub średnich wolumenach obrotu. Jest to również często moneta, która została niedawno wydana poprzez początkową ofertę monet (ICO), ponieważ łatwiej jest stworzyć dodatni obrót nieznanym aktywem niż moneta z wieloletnimi danymi historycznymi. Wielu inwestorów szuka kolejnej dużej monety cyfrowej, więc wybór nowego „up-and-comer” ułatwia zdejmowanie tego programu.

Kiepscy gracze, zwłaszcza ci na platformie internetowej Discorda, często próbują znaleźć monety bez krótkiego zainteresowania, aby nie wywierać nacisku w dół na cel pompy. Najlepiej, gdy procederzy są w stanie wybrać składnik aktywów po stosunkowo stabilnej cenie, więc w przypadku, gdy schemat manipulacji nie działa, składnik aktywów może zostać odciążony bez potencjalnej straty ze zmienności.

Po zidentyfikowaniu celu przestępcy zaczynają powoli kupować dostępne monety. Celem jest powolne zebranie dużej pozycji, aby nie przekłuwać objętości ani nie odchylać innych. Można to zrobić w ciągu dni lub tygodni, aby utrzymać stabilną cenę.

Nadchodzi pompa. Ze względu na historię programów pomp i zrzutów oraz zdolność inwestorów do szybkiego badania przekazów, wdrażane są nowe taktyki. Obecni oszuści korzystają z grup Discord, Telegram i/lub innych czatów, aby zasugerować, że grupy biorą udział w pompie i zrzutie. 

Schematy pomp kryptowalutowych i zrzutów

Na przykład grupy takie jak pompa Voyager lub pompa galaktyczna będą promować monety na Discordzie, aby ich członkowie pompowali i wyrzucali je. Wyświetlają, że otrzymają monetę do pompowania z algorytmu lub bota, aby nikt nie mógł wkroczyć wcześniej. Często sprzedają również dostęp VIP, gdzie ci, którzy płacą za informacje, otrzymują cel 5 do 10 minut przed resztą członków grupy. W rzeczywistości monety zostały już zakupione i nie ma algorytmu. To po prostu manipuluje tworzy postrzeganie „uczciwego” schematu dla uczestników.

Gdy grupa kupuje teraz monetę na rynku przed pompą, sprawcy oszustwa wyładowują swoje akcje. Konta Discord będą odliczane do zrzutu, tworząc limit czasowy i FOMO (strach przed brakiem) dla inwestorów. 

Zachęcany celowymi dezinformacjami i rosnącymi cenami, wkracza znacznie więcej traderów, co powoduje jeszcze szybszy wzrost cen. Emocje i nadzieje na dalsze zyski sięgają crescendo, a członkowie grupy zalewają rynek, próbując zdobyć monety przed (uważają), że informacje mają zostać podane do publicznej wiadomości. 

Przy znacznie wyższej cenie aktywów konspiratorzy stojący za początkowym zakupem i reklamą zaczynają odciążać swoje akcje, zyskując znaczne zyski w tym procesie.

Zanim informacje trafią na Twittera lub Reddit, program już się rozpoczął, a reszta – nadzieja na zysk z nielegalnego procederu – zostaje zatrzymana. Biedni ludzie, którzy dołączyli do imprezy do późna, mają obecnie bezwartościowe aktywa i nie mają w zasięgu wzroku żadnego kupującego. Program kończy się tutaj – grupa przechodzi do następnego.

Inny przykład: Pompa rakietowa

Tak działa standardowy schemat pompy i zrzutu. Oczywiście proces ten może przybierać różne formy i występują niuanse, ale zasady są takie same.

Poniżej znajduje się przykład tego, jak firma Rocket mogła wykorzystać swoich członków do zwiększenia wolumenu. Zwróć uwagę, jak skok pojawia się w ciągu 5 minut od ogłoszenia, a następnie gwałtownie rośnie przed ogłoszeniem, prawdopodobnie od członków „VIP” płacących za wczesne informacje.





Zdjęcie dzięki uprzejmości Crime Science Journal

Teraz trudno jest czuć się źle dla kogoś, kto jest oszustem podczas prób oszustwa innych, ale czasami ofiary są niewinnymi świadkami, nieświadomie próbując znaleźć kolejną wielką rzecz. Istnieją również przypadki, w których inwestorzy wykorzystują swoją pozycję do pompowania monet. W jednym przykładzie niedawny John McAfee rzekomo wykorzystał swoje konto na Twitterze do zarobienia ponad 13 milionów dolarów na różnych programach pomp i zrzutów.

Począwszy od grudnia 2017 r. promował serię zwaną „Monetą Dnia”. Monety te były nieosłonięte, często niewielkie, a każdy z nich odnotował znaczny skok po swojej akceptacji. Weźmy na przykład Electroneum (ETN, pokazane poniżej). W dniu 21 grudnia 2017 r., zaledwie kilka minut po tym, jak jego tweety pochwaliły monetę, kapitalizacja rynkowa dla nowego, niejasnego aktywa podwoiła się. Inwestorzy chwalili się, aby zdobyć kawałek „Świętego Graalu kryptowaluty”, jak opisał to McAfee.





W przypadku Electroneum i innych aktywów McAfee albo przetrzymywał monety, nie ujawniając swoich odsetek, albo otrzymywał płatności od emitentów monet w celu promowania ich ICO. W marcu tego roku, kilka miesięcy przed jego śmiercią, McAfee został oskarżony o oszustwo związane z papierami wartościowymi i opłaty związane z praniem pieniędzy za jego rolę w procederze. Było to stwierdzenie poruszane przez organy regulacyjne w obszarze, który był cienko ścigany.

Teraz, gdy wiemy, czym jest schemat pomp i zrzutów oraz jak jest on zorganizowany, jak rozpoznać, kiedy moneta jest po prostu popularna i popularna — a może w rzeczywistości pojazdem dla danego schematu?

Jak rozpoznać schemat pompy kryptowalutowej i zrzutu

Najłatwiejszym sposobem wykrycia pompy i zrzutu jest rozpoczęcie od zrozumienia jej mechaniki. Jeśli wartość stosunkowo nieznanej monety gwałtownie wzrośnie bez powodu, istnieje duża szansa, że manipulacja jest w grę. Przed dokonaniem zakupu zawsze najlepiej jest trochę pokopać. Unikaj pośpiechu w projekcie, zanim go zbadasz. 

Jeśli poczekasz trochę na zainwestowanie, możesz stracić na pewnym zwrocie, ale większe zaufanie do inwestycji zapewni Ci pewność w dłuższej perspektywie. W przypadku pompy i rzutu dodatkowy czas może nawet oszczędzić Ci na trzymaniu portfela pełnego bezwartościowych monet. 

Oto pięć głównych objawów, na które należy zwrócić uwagę.

Monitorowanie ruchów cen

Główną cechą pomp i zrzutów jest ich gwałtowny ruch cenowy. Chociaż wahania cen mogą wystąpić w przypadku każdej monety, podczas pompowania i rzucania, dochodzi do skoordynowanych działań pomiędzy partiami intrygujących. Wartość monety zaczyna szybko rosnąć bez zauważalnego powodu, a następnie spada równie szybko, bez wyraźnego wyjaśnienia.

Patrząc na cennik monet, można dużo powiedzieć o zmianach wolumenu i historii cen. Istnieją również trackery online, które będą ostrzegać o potencjalnych schematach pompowania i zrzutu. Na przykład WalletInvestor śledzi każdy wzrost o ponad 5% w ciągu 5 minut, aby ostrzec użytkowników o potencjalnych oszustwach.

Źródło promocji

Pompy i zrzuty to często skoordynowane schematy, które są zarządzane w grupach czatów online. Znane grupy pomp i pomp mogą być przestrzegane, chociaż niektóre mogą pobierać opłaty za informacje w odpowiednim czasie. Liczba osób w jednej z tych grup może wynosić nawet 200 000, chociaż mniejsze grupy mogą zawierać około 2000 osób. Stosunkowo anonimowe i prywatne kanały na Discordzie i Telegramie są często wykorzystywane do koordynowania takich schematów.

Sprawdzenie źródła informacji o monetach cyfrowych jest kluczem do zauważenia nielegalnych wskazówek. Jeśli widzisz znanych sprawców szarżących monetę lub wiele postów z nierzetelnych źródeł związanych z mniej popularną lub ryzykowną monetą, musisz zachować ostrożność. Jeśli moneta o niskiej kapitalizacji nagle zacznie trendować na Twitterze lub pojawi się na reklamach na Facebooku, a następnie otrzymasz spontaniczną ofertę inwestycyjną, możesz również zachować ostrożność.

Grupy oferujące sygnały handlowe kryptowalut mogą po prostu wykonywać schematy pomp i zrzutów. Próbują odwołać się do początkujących, którzy mogą mieć ograniczone doświadczenie handlowe. Po zdobyciu zaufania mogą pobierać opłaty za sygnały handlowe, ale nie można wiedzieć, skąd pochodzą te sygnały i czy pochodzą od manipulatorów. 

influencerzy mają różne kształty i rozmiary. Jeśli losowy influencer o wątpliwym pochodzeniu i bez doświadczenia kryptowalut nagle zacznie promować monetę, zachowaj sceptycyzm. Wielu promotorów może również obiecywać gwarantowane zwroty. Uważaj na obietnice darmowych pieniędzy i zwrotów. Jeśli brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, zwykle tak jest.

Obserwuj wolumen obrotu 

Cienki wolumen obrotu oznacza zazwyczaj cienką płynność i księgi zamówień, które nie są pełne nabywców i sprzedawców w celu ustabilizowania cen. Twórcy rynku mogą nie mieć dużego zainteresowania konkretną nazwą, aby nadal tworzyć zlecenia kupna i sprzedaży. W rezultacie cena łatwo rośnie znacznie powyżej typowych poziomów, szczególnie w krótkim czasie. Każdy zasób z cienkimi księgami zamówień jest bardziej podatny na manipulacje cenami i handlem.

Kapitalizacja rynkowa 

Kapitalizacja rynkowa monety jest obliczana na podstawie jej ceny pomnożonej przez podaż. Grupy pomp i zrzutów częściej atakują monety o niskiej kapitalizacji rynkowej, ponieważ monety z mniejszymi dostawami często wykazują mniejszą aktywność handlową. Te mniejsze monety podlegają manipulacjom cenowym przez grupy przestępców. Chociaż to, co uważa się za małą kapitalizację rynkową, jest subiektywne, monety o kapitalizacji rynkowej poniżej 1 mln USD prawdopodobnie należą do tej kategorii.

Przepisy

Giełdy, które są mniej regulowane, są często bardziej podatne na schematy pomp i zrzutów. Analiza wykazała, że schematy pompowania i zrzutu są stosunkowo częstsze w przypadku giełd Binance i Bittrex w porównaniu z silnie regulowanymi giełdami amerykańskimi. Często skoki cen i wolumenów występują na jednej giełdzie, a nie na kilku giełdach.

Jeśli napotkasz którykolwiek z powyższych objawów, prawdopodobnie jesteś świadkiem pompy i wysypu.

Pompa i zrzut a pociągnięcie za dywan: Różnice

Podobnie jak w przypadku wszelkich oszustw finansowych, oszuści i oszuści kryptowalut próbują wykorzystać nielegalne i/lub nieetyczne sposoby na nakłonienie innych do przekazania swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Jednym z najczęstszych oszustw, na które należy zwracać uwagę, są ludzie oferujący usługę lub produkt, ale przyjmujący kryptowaluty tylko jako płatność. Ponieważ kryptowaluta jest trudna do prześledzenia i nie może zostać zwrócona bez zgody odbiorcy, jest to idealna waluta do otrzymania jako oszust. 

Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest każda witryna internetowa lub komunikacja, która obiecuje gwarantowane zwroty. Zwroty nigdy nie są gwarantowane! Ktoś, kto mówi inaczej, próbuje Ci coś sprzedać — i oddziel Cię od kryptowaluty. Aby uzyskać więcej informacji, Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission, FTC) stworzyła krótki przewodnik po oszustwach kryptowalutowych, aby ostrzec inwestorów.

Kolejnym dużym oszustwem, który zniknął, jest pociąganie za dywan . Jest to utworzenie projektu kryptowalutowego przez programistę, którego wyłącznym celem jest uciekanie z pieniędzmi inwestorów. Podobnie jak w przypadku pompy i rzutu, spędzą czas, reklamując monetę komuś, kto ją posłucha. Często płacą również za reklamy na dużych stronach internetowych o dużym natężeniu ruchu, aby zwiększyć szum.

Pociągnięcie za rup często występuje na zdecentralizowanych giełdach (DEX) przy niskim nadzorze. Oszuści tworzą monetę, aby umieścić ją na DEX, wiążą ją z inną kryptowalutą, taką jak Ethereum, a następnie pompują przez Internet. Po wymianie przez grupę nieświadomych inwestorów legalnego kryptowaluty na nową monetę złoczyńcy wypłacą pulę płynności, tworząc bezwartościowy składnik aktywów.

Czasami faza hype pullu dywanu będzie wyglądać jak pompa i wysyp, gdy twórcy podniosą cenę, aby stworzyć FOMO i wypłacić pieniądze, celując w więcej ofiar w procesie. Aby uniknąć pociągania za dywan, poszukaj płynności i blokad w puli tokenów. Jeśli płynność jest niewielka lub nie ma blokady, najlepiej dać nową monetę trochę czasu przed zainwestowaniem, aby upewnić się, że nie padniesz ofiarą tego programu. Przed zainwestowaniem musisz również dokładnie zbadać monety, co omówimy poniżej.

Czy możesz czerpać zyski z pomp kryptowalutowych i zrzutów?

Pompa i zrzuty powodują duże wahania ruchu cen, co może przynieść duże zyski. Zyski z pomp i zrzutów, nawet nieświadomie, są możliwe, jeśli jesteś po prawej stronie transakcji. Ale jeśli Twój czas nie jest odpowiedni i zostaniesz przyłapany na niewłaściwej fali, możesz mieć problemy z czerpaniem zysków z pompy i wysypisk. W rzeczywistości możesz nawet doświadczyć znacznych strat finansowych. 

Dostrzeganie strategii pompowania i zrzutu wymaga wystarczającej pewności, że grupa, którą śledzisz, będzie pierwsza w branży i sztucznie zawyża ceny. Aby zarobić, musisz również być w stanie wyjść z transakcji na czas. 

Aby zminimalizować straty, możesz ustawić stratę wynikającego z postoju, która pomaga wyjść z pozycji, gdy ceny gwałtownie spadają. Oznacza to ustawienie zlecenia sprzedaży po określonej cenie, aby zminimalizować straty, usuwając w ten sposób pozycję w monetzie. W przeciwnym razie, jeśli utrzymujesz zbyt długo pozycję i wychodzisz powoli, możesz paść ofiarą spadających cen z wysypiska. Jednak aby być rentownym, gdy cena się odwróci, będziesz potrzebować ceny, aby nadal działać na swoją korzyść do momentu, gdy strata wynikającego z postoju będzie powyżej ceny wejścia.

Czy pompy kryptowalutowe i zrzuty są niezgodne z prawem?

Biorąc pod uwagę wszystkie wiadomości i kryptowaluty, czy nie istnieją przepisy chroniące konsumentów? Odpowiedź brzmi: Tak i nie. W większości krajów obowiązują pewne przepisy dotyczące celowego oszustwa.

Na przykład w Stanach Zjednoczonych Federalne Biuro dochodzeniowe (Federal Bureau of Investigation, FBI) posiada centrum składania skarg dotyczących przestępstw internetowych, które monitoruje oszustwa internetowe. Jednak ze względu na naturę kryptowalut trudno jest zapanować nad tym, który organizm je reguluje. W zależności od organu regulacyjnego kryptowalutę można uznać za pieniądze, własność, bezpieczeństwo lub towar. Oznacza to, że jest on regulowany przez Urząd Skarbowy (IRS), Komisję Handlu Towarami Futures, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd lub Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FincEN).

Schematy pomp i zrzutów są nielegalne w zapasach. Ogólnie rzecz biorąc, obecne przepisy dotyczące programów pompowania i zrzutu nie mają zastosowania do giełd kryptowalutowych i monet, które nie są klasyfikowane jako papiery wartościowe. Może to zmienić się w przyszłości, ale na razie próżnia regulacyjna tworzy szary obszar, w którym pompy i zrzuty działają w kryptowalutach. 

Jedna możliwa odprawa dla programistów w USA: IRS ma za zadanie zmienić sposób, w jaki postrzega zyski kapitałowe, więc sprawcy programów mogą napotkać problemy, jeśli nie płacą podatków od swoich nielegalnych zysków.

Kwestie do rozważenia przed przystąpieniem do projektu kryptowalutowego

Ogólnie rzecz biorąc, inwestowanie w kryptowaluty – jak w przypadku każdej inwestycji – wiąże się z ryzykiem. Każda kryptowaluta może zostać potencjalnie skradziona poprzez ataki hakerskie, oszustwa phishingowe, infekcje złośliwym oprogramowaniem i inne złośliwe metody. Hakerzy mogą wykorzystywać skradzione dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do kont i wypłacić środki. 

Boty handlowe mogą pomóc zwiększyć przychody i zmniejszyć straty i ryzyko. Podsumowując, mogą być wykorzystywane do innych celów, np. do hakowania kryptowalut użytkowników. Te automatyczne skrypty uruchamiają się automatycznie, bez interwencji człowieka. Bot może próbować wykorzystać luki w zabezpieczeniach oprogramowania lub infrastruktury sprzętowej giełdy. Mogłoby to nawet spowodować ataki typu odmowa usługi na samą wymianę, zakłócając transakcje i narażając monety przechowywane w gorących portfelach na ryzyko.







Według Statista globalne straty z tytułu oszustw i przestępstw kryptograficznych szacowano na ponad 513 mln USD w 2020 r., co stanowiło wzrost o około 205,3 mln USD w porównaniu z 2019 r.

Trzymaj się podstaw

Przed zainwestowaniem w jakikolwiek projekt kryptowalutowy musisz ocenić każdy z nich niezależnie. Skorzystaj z analizy fundamentalnej, aby zbadać zasoby cyfrowe, uważnie obserwować zespół zaangażowany w projekt i przeprowadzić analizę due diligence swoich programistów, doradców i inwestorów. Kim są? Jakie ma doświadczenie i doświadczenie? Czy wydaje się, że potrafią ze sobą współpracować? Czy istnieje połączenie wiedzy technicznej i wiedzy biznesowej konieczne do wprowadzenia na rynek i przeprowadzenia udanego projektu?

Zrozumienie zwolenników projektu jest również kluczowe. Czy inwestorzy z kapitałem podwyższonego ryzyka mają dobre osiągnięcia związane z projektem? Reputacja wysyła ważną wiadomość w społeczności kryptowalut, a posiadanie odpowiedniego wsparcia ma duże znaczenie. Media społecznościowe mogą również wskazywać poziom zainteresowania projektem, więc pamiętaj o sile swojej społeczności jako kluczowym wskaźniku.

Dokładnie przeczytaj białą księgę projektu, ponieważ zawiera ona szczegółowe informacje na temat inwestycji wraz z terminami, wykorzystaną technologią i celami. Zastanów się, jak ważny jest problem, który rozwiązuje projekt, czy istnieje zapotrzebowanie rynkowe na rozwiązanie i jak duże będzie to rozwiązanie oraz czy projekt ma unikalne podejście, które nie zostało jeszcze wdrożone. Mimo że rozwiązania kryptowalutowe mogą być nowością, należy rozważyć konkurencyjne rozwiązania ze wszystkich domen, w tym tradycyjnych technologii.

Mówiąc technicznie, jak solidny jest projekt? Powinieneś być w stanie zobaczyć kod źródłowy swojego projektu online, być może w GitHub. Nawet jeśli nie znasz kodu, spróbuj sprawdzić, czy został on sprawdzony i zatwierdzony przez stronę trzecią.

Marketing i tworzenie szumu związanego z kryptowalutą to ważna metoda budowania społeczności zapalonych zwolenników, którzy będą inwestować i wspierać aktywa w dłuższej perspektywie. Jeśli nikt nie wie o projekcie, znalezienie nabywców tokenów będzie trudne. Zrównoważone działania marketingowe są wyższej jakości i generują naśladowców o silnej reputacji, tworząc „powolny cykl”. Czasami obiecujące projekty mogą budować społeczność organicznie, częściowo za pomocą ust. Jednak najprawdopodobniej projekty wydały również środki na marketing. Doświadczeni marketerzy z jasnym zrozumieniem taktyk marketingowych zwykle muszą kierować takimi działaniami.

Myśli zamykające

Ostatecznie, niezbadana przestrzeń kryptowalut oferuje zarówno niebezpieczeństwo, jak i nagrodę, i tak jak w Dzikim Zachodzie, ci, którzy chcą odważać się, mogą wydostać się milionerom — lub skończyć martwych. W każdym zakątku są ludzie, którzy próbują odebrać Twoje ciężko zarobione pieniądze, ale istnieją również społeczności autentycznie zainteresowane regulacją technologii i zapewnieniem bezpieczeństwa inwestorom.

Większość platform internetowych przeznaczonych do dyskusji na temat inwestycji kryptowalutowych nie popiera ani nie toleruje pomp i wysypów. Kryptowaluty subreddit , grupa z ponad 6,3 milionami abonentów i 100 milionami interakcji, ma rygorystyczną regułę przeciwko hypingowi jakiejkolwiek konkretnej monety lub inwestycji. Ich zasada nr 3, Manipulacje , brzmi: „Bez pompowania, shillingu lub FUD (strach, niepewność, wątpliwości)” i jest silnie moderowana w celu zachowania zgodności. Ponieważ wielu inwestorów rozsądnie podchodzi do planów, zyski z pomp i wysypów również spadają.

Jednakże pompy i wysypiska są mniej więcej tajemnicami otwartymi — a strategie cykliczne są oparte na cienko notowanych monetach. Oddzielenie entuzjastycznego zwolennika, który nie ma zbyt dużej wiarygodności od intrygującego, może być trudne. Nawet Elon Musk był cytowany jako mówiący, że „pompa, ale nie zrzuca się”, ponieważ strategia ta stała się znana przeciętnemu inwestorowi kryptowalutowemu.

W październiku 2020 r. Departament Sprawiedliwości USA opublikował raport przedstawiający Cyber Digital Task Force prokuratora Generalnego w celu zwalczania procederów. Dzięki ukierunkowaniu na przepisy i inwestorów, pompy krypto i wysypiska miejmy nadzieję, że pójdą na drogę kotłów, pozostawiając nas silniejszymi i bezpieczniejszymi rynkami na przyszłość .