Rozliczenie Mt. Gox: Jak wypłaty mogą wpłynąć na ceny bitcoinów

Katastrofa, która była atakiem Mt. Goxa, trafiła na pierwsze strony gazet w 2014 roku. Był to katastrofalny cios dla wielu inwestorów, którzy zauważyli, że ich oszczędności na życie zniknęły z dnia na dzień, ponieważ skradziono z wymiany ponad 800 000 bitcoinów. Szok posprzedażowy wstrząsnął branżą kryptowalut i przysłał ceny w dół, gdy rozprzestrzenił się strach i niepewność.

Osiem lat później Mt. Gox znów pojawia się w wiadomościach — dobra wiadomość, to znaczy. Nieudana wymiana BTC ogłosiła plany zwrotu aktywów wierzyciela lub co najmniej niektórych z nich. 

Co się dzieje, gdy Mt. Gox zaczyna zwracać BTC wierzycielom? Czy beneficjenci odebiorą BTC jednocześnie? Czy torpedo naprawcze będzie ceną BTC, czy jego wpływ będzie pomijalny?

Przyjrzyjmy się możliwym scenariuszom w następstwie ugody Mt. Gox — i co mogą one oznaczać dla BTC.

Czym jest Mt. Gox?

Mt. Gox to kryptowalutowa giełda z siedzibą w Tokio założona w 2010 roku przez Jeda McCaleba, amerykańskiego programistę.

McCaleb początkowo zbudował stronę internetową, która stała się giełdą Mt. Gox jako platforma dla graczy gry karcianej Magic: Zbieranie w celu wymiany kart online. W miarę jak kryptowaluty stały się popularne, witryna przeszła na platformę do wymiany Bitcoinów i innych kryptowalut.

Co ciekawe, nazwa „Mt. Gox” jest w rzeczywistości skrótem od „Magic: Gromadzenie wymiany online”. W 2011 r. Mark Karpeles, francuski programista, kupił tę giełdę za przychody z sześciu miesięcy, stając się jej największym akcjonariuszem i dyrektorem generalnym. 

W szczycie 2013 r. obecnie dezaktywowana giełda obsłużyła około 70% wszystkich wolumenów obrotu BTC i została uznana za największą na świecie giełdę bitcoinów.

Biorąc pod uwagę jego obecność na rynku, niedługo giełda Mt. Gox stała się celem hakerów. W latach 2011–2014 na giełdzie pojawiło się kilka problemów związanych z bezpieczeństwem, których kulminacją była kradzież 650 000–850 000 BTC w lutym 2014 r.

W tym samym roku Mt. Gox zamknął swoją stronę internetową i złożył wniosek o upadłość. 

Co się stało z p. Goxem?

Włamanie do walki z goxem

7 lutego 2014 r. p. Gox zatrzymał wszystkie wypłaty Bitcoinów na platformie, stwierdzając, że tymczasowe zamrożenie to tylko pauza w żądaniach wypłaty „aby uzyskać jasny techniczny widok bieżących procesów”.

Kilka dni później firma wydała oświadczenie obwiniające przestój o plastyczność transakcji , błąd wspólny z kodem Bitcoina, który umożliwia przestępcom zmianę szczegółów transakcji. Wada dokonana w przeciwnym razie pomyślne transakcje wydają się być nieudane – konfiguracja dla oszustów, aby otrzymali podwójną zapłatę .

Tymczasem na giełdzie Mt. Gox Bitcoin obracał po cenach poniżej 200 USD (zamiast ceny rynkowej około 418 USD) i traderzy obawiali się najgorszego: Utrata środków z powodu możliwej upadłości Mt. Gox.

Dni przekształciły się w tygodnie, a nadal „tymczasowe zamrożenie” pozostało na miejscu, co wywołało spekulacje i niepewność. Wreszcie, 24 lutego 2014 r., giełda zatrzymał wszystkie transakcje na platformie i zamknął stronę internetową.

W kolejnych dniach wyciekający dokument firmowy ujawnił, że hakerzy skradzili 744 408 bitcoinów należących do klientów firmy Mt. Gox i dodatkowe 100 000 bitcoinów należących do firmy. Wyciek spowodował, że wyżej wymieniony błąd plastyczności transakcji miał być obwiniany za łupy rezerw bitcoinów Mt. Gox z aktywnych kont i chłodni. Ogromna kradzież doprowadziła do niewypłacalności giełdy.

Gdy strona internetowa Mt. Goxa przeszła offline, cena Bitcoina spadła nawet o 23%, a następujący efekt tętnienia spadł do nowych niskich cen kryptowalut.

Jak to się stało?

Hack wyjaśnił

Chociaż koła spadły w lutym 2014 r., wstępne dochodzenia wskazały, że działania hakerskie na Mt. Gox odbywają się od 2011 r. 

W czerwcu 2011 r. firma doświadczyła pierwszego z wielu naruszeń bezpieczeństwa, gdy hakerom udało się uzyskać dostęp do firmowego komputera audytora i zmienić cenę Bitcoina na 0,01 USD za . Bitcoin w tym czasie obracał ok. 30 USD. Następnie, korzystając z prywatnych kluczy do portfela (które zapewniają dostęp do zasobów cyfrowych) klientów firmy Mt. Gox, hakerzy kupili ponad 2000 bitcoinów w tej dziwnej cenie.

Co gorsza, klienci Mt. Gox kupili również 650 bitcoinów po tej zmanipulowanej cenie.

Ten wczesny incydent hakerski skłonił Mt. Goxa do zwiększenia bezpieczeństwa. Jednak uaktualnione zabezpieczenia nie mogły powstrzymać kontroli na giełdzie.

Dalsze dochodzenia po awarii w lutym 2014 r. ujawniły, że niezaszyfrowany klucz prywatny Mt. Goxa został skradziony w 2011 r. Nie było jednak jasne, czy naruszenie bezpieczeństwa danych było spowodowane atakiem hakerskim, czy przeprowadzone z pomocą osoby z wewnątrz.

Dzięki dostępowi do klucza prywatnego Mt. Gox przestępcy przez lata przekazywali klientom BTC. Co dziwne, wymiana nie była świadoma stałego skimmingu aktywów cyfrowych pod ich opieką.

Uważa się, że system Mt. Gox nie postrzegał transakcji jako podejrzanej, ale raczej jako że klient przenosi je na bezpieczniejsze adresy portfeli.

Ale saga Mt. Gox była czymś więcej niż hakerem.

Zdezorganizowana firma

Wymiana Mt. Gox była technicznie niewypłacalna przez co najmniej dwa lata, zanim wiedza o ataku hakerskim i kradzieży BTC została upubliczniona. Chociaż działały one sprawnie, twierdziły, że nie zdały sobie sprawy z odpływu BTC.

Niektórzy analitycy uważają, że już brakuje około 80 000 BTC, nawet zanim Mark Karpeles kupił tę giełdę w 2011 roku. Do Q2 2013 r. wymiana straciła już większość swoich bitcoinów, chociaż nadal utrzymała swoją pozycję jako trzecia co do wielkości i najpopularniejsza wymiana bitcoinów na świecie.

Fakt, że nikt w firmie nie był świadomy tych zdarzeń, wskazuje na rażące niewłaściwe zarządzanie i złą organizację.

Na przykład pracownicy twierdzili, że tylko Mark Karpeles może zatwierdzić wszelkie zmiany kodu źródłowego strony internetowej Mt. Goxa – kwestie, na które zwracał szczególną uwagę, co oznacza, że krytyczne aktualizacje zabezpieczeń i poprawki błędów mogą zająć tygodnie.

Okolicznościowe dowody wskazują na połączenie rażących niekompetencji i intencji kryminalnych ze strony Marka Karpelesa z powodu kataklizmu Mt. Gox. Ale po aresztowaniu i w wyniku postępowania sąd Okręgowy w Tokio uznał go za winnego tylko fałszywego zawyżania akcji Mt. Goxa poprzez manipulację danymi.

Sąd przejął go od ważniejszych zarzutów, takich jak defraudacja i naruszenie zaufania, uważając, że Karpeles działał bez złych intencji. W marcu 2019 r. Karpeles został skazany na karę 30-miesięcznego pozbawienia wolności, zawieszony na cztery lata — co oznacza, że nie musiałby służyć czasowi, gdyby nie miał kłopotów przez cztery lata od momentu wyroku.

Rezultat

Mt. Gox złożył wniosek o ogłoszenie upadłości 28 lutego 2014 r. w Japonii, a dwa tygodnie później w Stanach Zjednoczonych. To, co następowało, było kłopotami prawnymi, a kilku wierzycieli wszczęło pozwy zbiorowe przeciwko giełdzie.

Niedługo później Mt. Gox stwierdził, że znalazł 200 000 bitcoinów w staromodnych portfelach cyfrowych, z których korzystał przed czerwcem 2011 r. Firma obiecała rozdać BTC ofiarom ataku hakerskiego. Jednak ponieważ spółka podlegała ochronie bankructwa, fundusz ten był od tego czasu funduszem powierniczym wierzycieli.

Pod koniec 2021 r. Sąd Okręgowy w Tokio osiągnął porozumienie z wierzycielami w sprawie planu rehabilitacji Mt. Gox, kończąc niemal osiem lat bitwy prawnej.

Proponowany plan rehabilitacji BTC firmy Mt. Gox

W październiku 2021 r. Mt. Gox ogłosił plan rehabilitacji, aby zwrócić część odzyskanego BTC inwestorom, którzy stracili swoje aktywa w niesławnym zhaku Mt. Gox. Nobuaki Kobayashi, powiernik rehabilitacji wyznaczony przez sąd, wydał oficjalny dokument opisujący proces rehabilitacji i instrukcje dla ofiar w celu dochodzenia i odzyskania BTC.

Rozkład aktywów na rzecz klientów defunct Mt. Gox rozpocznie się do 2023 roku. Reparacja będzie skierowana do około 10 000 klientów na całym świecie, a powiernik wyznaczył termin składania roszczeń z niezbędnymi informacjami (wybór i rejestracja) na 10 stycznia 2023 r., czas japoński.

Zgodnie z oficjalnym listem z dnia 6 października 2022 r. wierzyciele muszą najpierw zarejestrować się w systemie, aby dokonać ww. wyboru i rejestracji. Wierzyciele będą potrzebować kodu do tej obowiązkowej wstępnej rejestracji. Szczegółowe wytyczne dotyczące procesów można znaleźć tutaj .

W ramach finalnego procesu wierzyciele powinni odwiedzić system składania roszczeń MTGOX Rehabilitation Online, aby zarejestrować informacje o odbiorcy płatności i wybrać metodę płatności z czterech opcji. Wszyscy wierzyciele otrzymają płatność podstawową, ale mają elastyczność, jeśli chodzi o otrzymywanie pozostałych zasłużonych środków. Obejmują one wczesną spłatę ryczałtową, spłatę przelewem bankowym, spłatę części roszczeń rehabilitacyjnych kryptowalut w kryptowalutach i spłatę za pośrednictwem dostawcy usług przelewowych funduszu.

Jak ugoda Mt. Gox może wpłynąć na ceny BTC

Chociaż wiadomości o rozliczeniu Mt. Gox oferują pozdrowienia dla klientów Mt. Gox, niektórzy analitycy branżowi obawiają się, że sprzedaż generowana przez znaczną część tak ogromnej smugi zwróconych bitcoinów na rynku może prowadzić do niepożądanych konsekwencji dla Bitcoina i ogólnie rynku kryptowalut. 

Zgodnie z planem rehabilitacji łączne kwoty, które należy zwrócić ofiarom ataku hakerskiego na Mt. Gox, to 141 686 bitcoinów (BTC) i 142 846 bitcoinów (BCH). Chociaż może to wydawać się minutą w porównaniu z dziennym wolumenem obrotu BTC w wysokości 16,2 mld USD, zwykły FUD (strach, niepewność i wątpliwości) w takich scenariuszach często wyzwala znacznie większy ruch rynkowy.

W zależności od możliwych scenariuszy, które mogą się pojawić po przeprowadzeniu rehabilitacji Mt. Gox, doświadczeni inwestorzy i inwestorzy mogą zarobić na tym ważnym wydarzeniu kryptowalutowym, jeśli prawidłowo założą się. Przyjrzyjmy się szczegółowo możliwym wynikom.

Scenariusz najgorszego przypadku: Wierzyciele likwidują wszystkie udziały

Załóżmy, że kredytodawcy Mt. Gox są rozliczani mniej więcej w tym samym czasie i (teoretycznie) wszyscy decydują się sprzedać swoje udziały BTC (szacunkowe 16% całkowitego dziennego wolumenu obrotu BTC wynoszącego 16,3 mld USD na dzień 9 października 2022 r.).

Jak zareagowałby rynek?

Ten nagły napływ może wywoływać presję na sprzedaż BTC, zmuszając cenę do potencjalnego znacznego spadku. Weź pod uwagę już obniżony rynek bitcoinów, a możliwość spadku cen jest realistyczna. Ofiary gox, zdumione trwającą zmiennością bitcoinów i kryptowalut, mogą zdecydować się na sprzedaż odzyskanego BTC, co wywoła więcej turbulencji rynkowych.

Jednak nawet w kryzysie możliwości są zawsze obecne. Inwestorzy mogą skrócić BTC i zyskać potencjalny spadek ceny.

Czy masz pewność, że plan rehabilitacji spowoduje spadek cen BTC? Jeśli tak, oto, jak zyskać dzięki krótkiej trasie sprzedaży na Bybit.

Jak sprzedawać BTC w krótkiej sprzedaży na Bybit

Wykonaj te proste kroki, aby skrócić BTC na Bybit.

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto Bybit i przelej środki na swoje konto Derivatives 

• Kliknij Zasoby w prawym górnym rogu

• Wybierz Instrumenty pochodne z menu rozwijanego

• Deponuj środki, którymi chcesz handlować, z innych portfeli, takich jak fundusze lub spoty

Krok 2: Wybierz typ umowy

• Wybieraj z kontraktów terminowych bezterminowych, odwróconych bezterminowych lub odwróconych

Krok 3: Wybierz pary handlowe

• Wybierz pary handlowe 

• Kliknij BTCUSDT

Krok 4: Wprowadź szczegóły zamówienia

• Wybierz depozyt zabezpieczający: Izolowany (izolowany lub krzyżowy)

• Wybierz dźwignię 2x (do 100x)

• Wybierz Limit jako typ zlecenia (limit, rynek lub warunkowy)

• Wybierz cenę zamówienia i wprowadź kwotę

• Wybierz ilość zlecenia i wprowadź ilość BTC, którą chcesz skrócić

• Wybierz krótkie sprzedaże z TP/SL

• Cena wyzwalająca Take Profit wejścia, która powinna być niższa niż cena zlecenia

• Wprowadź cenę wyzwalacza Stop Loss, która powinna być wyższa niż cena zlecenia

• Wybierz Otwórz krótkie

Złożyłeś/złożyłaś już swoje krótkie zamówienie. Jeśli cena BTC spadnie, aby osiągnąć cenę Take Profit, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta i osiągniesz zysk. Jeśli z drugiej strony cena wzrośnie, aby spełnić Twoją Stop Loss, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta ze stratą.

Scenariusz najlepszego przypadku: BTC utrzymuje wsparcie jako wierzyciele HODL w dniu

Scenariusz jest odwrotny: Ceny BTC zachowują wsparcie (a nawet rosną) w długim okresie, ponieważ beneficjenci planu rehabilitacji BTC decydują się na HODL. Większość obserwatorów branżowych uważa, że ten scenariusz jest bardziej prawdopodobny — ponieważ większość wierzycieli nie chciałaby szybko sprzedać odzyskanego BTC. Analitycy uważają tych wierzycieli za entuzjastów bitcoinów, którzy są jednymi z pierwszych użytkowników Bitcoinów, a zatem są bardziej skłonni do HODL.

Innym czynnikiem wspierającym prognozę minimalnego wpływu planu rehabilitacyjnego jest oferta dłużnika rehabilitacyjnego różnych planów wypłat. Proces wypłaty potrwa kilka miesięcy, zmniejszając możliwość masowego wyrzucenia BTC na rynek, co może spowodować dalszą zmienność. 

W tym przypadku rozważne byłoby długie korzystanie z BTC.

Jak kupić BTC w Bybit

Kupno BTC w Bybit można wykonać w kilku prostych krokach.

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto Bybit i sfinansuj swoje konto Spot 

• Kup USDT w Bybit Fiat Gateway w wybranej przez siebie walucie

• Sfinansowanie konta spot

Krok 2: Wybierz pary handlowe

• Najedź kursorem na Spot Trading z menu rozwijanego Trade w lewym górnym rogu

• Wybierz parę BTC/USDT

Krok 3: Wprowadź szczegóły zamówienia

• Wybierz zlecenie rynkowe, limitowe lub warunkowe

• Wprowadź cenę i ilość zamówienia

• Potwierdź szczegóły zamówienia

Krok 4: Kliknij Kup BTC, aby zakończyć transakcję

Słowa końcowe

Proponowany plan rehabilitacji dla ofiar ataku na Mt. Gox i jego wpływ na ruch cen BTC był przedmiotem intensywnych spekulacji. Proponowana ugoda Mt. Gox wywołała obawy, że tak duża ilość BTC wkracza na rynek w tym samym czasie może spowodować znaczny spadek ceny BTC.

Oczywiście wierzyciele sprzedający tokeny jednocześnie mogą spowodować negatywne zmiany cen. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ płatności nie będą realizowane w tym samym czasie, zgodnie z planem określonym w planie rehabilitacji.

Co więcej, wielu byłych klientów firmy Mt. Gox jest mniej skłonnych do sprzedaży, wiernych i wczesnych użytkowników aktywów cyfrowych. Spekulacje te eliminują prawdopodobieństwo, że plan rehabilitacji Mt. Gox tankuje ceny BTC i niepokoi rynku.