Um guia para iniciantes sobre estratégias de negociação de criptomoedas

Se você espera lucrar com a negociação de criptomoedas, então se beneficiará ao se munir de amplo conhecimento e uma estratégia de negociação de cripto bem elaborada.

Existem muitas abordagens viáveis para negociar cripto. De spot trades, arbitragem de exchange, scalping e day trading até a palavra da moda favorita de todo proprietário de criptomoeda —HODLing — os traders têm uma vasta gama de opções à sua disposição. Depois de escolher uma exchange confiável, até mesmo um trader iniciante pode começar a negociar rapidamente.

Oportunidades de negociação de cripto também surgiram no mundo das finanças tradicionais. Por exemplo, desde o início de 2024, várias reguladoBitcoin(BTC)fundos de índice (ETFs)(ETFs) tornaram-se disponíveis, atraindo interesse significativo tanto de traders de varejo quanto de investidores institucionais.

Bybit tem estado na vanguarda de unir os mundos de cripto e finanças tradicionais ao lançar seuTradFiPlataforma, que permite que você negocie ativos comoações, commodities,Forex pares eíndices de mercadousando seus criptoativos como garantia.

Entre as inovações mais recentes no trading de cripto está a tecnologia impulsionada por IAarbitragem, onde você utiliza bots de trading inteligentes para lucrar com discrepâncias de preço entre exchanges.

Este guia o levará pelos fundamentos da negociação estratégica de criptomoedas. Forneceremos uma visão geral dos métodos de negociação ativos e passivos — bem como estratégias de negociação cripto de Long e Short prazo — e mostraremos como usar essas técnicas a seu favor.

Principais conclusões:

• Uma estratégia de trading de cripto é um plano para comprar e vender criptomoedas que minimiza o risco e otimiza a lucratividade.

• Estratégias ativas de trading de cripto incluem day trading, Swing Trading, scalping, trading de arbitragem e seguimento de tendência, enquanto as principais estratégias passivas são Copy Trading, Staking via exchanges, holding de longo prazo e dollar-cost averaging.

• Recomenda-se que iniciantes aloquem a maior parte de seu portfólio em estratégias passivas, mantendo uma porção menor para estratégias ativas.

O que é uma estratégia de negociação de criptomoedas?

Uma estratégia de negociação de criptomoedas é um plano para comprar e vender criptomoedas que minimiza o risco, ao mesmo tempo que melhora as chances de obter lucro. Uma estratégia de negociação bem definida mitiga os riscos do trading e dita as reações de negociação a situações variadas no mercado.

Ter uma estratégia de negociação ajuda a manter as emoções fora das decisões de negociação, a fim de coordenar Trades de forma mais estratégica.

Uma estratégia de trading abrangente pode incluir:

• Ativos que você negocia. Por exemplo, há diferenças significativas nos perfis de risco de ativos estabelecidosstablecoins, blue chipprincipais moedas como o Bitcoin ouEthereum(ETH) e ativos menores e voláteis de baixa capitalizaçãoaltcoinsEssas diferenças exigem a aplicação de estratégias distintas, dependendo do tipo de ativo. Além disso, você pode precisar de abordagens diferentes com base no fato de negociar criptomoedas padrão ou tokenizadasativos do mundo real (Ativos do Mundo Real) como ouroe Câmbio, que estão disponíveis na Bybit’s TradFi plataforma.

• Ferramentas, indicadores e recursos de sinal utilizados.Alguns exemplos disso incluem métodos de análise técnica, robôs de negociação e técnicas de medição de sentimento.

• Cronogramas de negociação. Haverá uma diferença significativa nos cronogramas de negociação entre estratégias de alta frequência, como day trading ou scalping, e o investimento de longo prazo e baixa frequência.

• Planos de entrada e saída.Os principais dentre estes sãoordens stop-loss que limitam as perdas e take profitOrdens utilizadas para garantir lucros antes que uma reversão interrompa seus ganhos futuros esperados.

• Formas de medir o desempenho do portfólio. Mantendo umdiário de trading acompanhar seu desempenho com precisão é fundamental.

Com ativos, configurações de negociação, indicadores, padrões de entrada e saída e outras diretrizes de negociação estipuladas previamente, você pode criar um plano de negociação abrangente.

Existem dois tipos básicos de estratégias de trading:

• Estratégias de trading ativas exigem sua intervenção e demandam atenção consciente e regular.

• Estratégias de negociação passiva consomem menos tempo e não exigem atenção frequente.

Normalmente, você estará seguindo um método bem estabelecido que não requer monitoramento constante. Discutiremos ambas as abordagens em breve.

Mercados de Criptomoedas

Investidores negociam criptomoedas em diversas exchanges de cripto. A seguir, apresentamos uma visão geral da definição — e das diferenças — entre a negociação em mercados spot e mercados de derivativos de criptomoeda.

Mercado à vista

Uma criptomoedamercado à vistaé qualquer mercado no qual uma Moeda ou token de Criptomoeda faz Trades diretamente, essencialmente “no Spot”. Trading em um mercado Spot é a forma mais fundamental de trading na qual se troca e liquida uma Criptomoeda por outro ativo.

O processo começa com os traders depositando fundos em uma conta mantida por uma exchange de criptomoedas. Ordens de compra e venda são então enviadas e executadas.

Mercados spot de Criptomoeda envolvemmakers e takers. Makers colocam ordens, como uma ordem limitada, que não são executadas imediatamente. Os Takers colocam ordens que são executadas em sua totalidade, "retirando" ordens existentes criadas por makers.

Mercado de derivativos

Aderivativo é um título financeiro cujo valor é derivado de um ativo subjacente ou de um grupo de ativos. No mercado de cripto, esses derivativos são tipicamente contratos futuros, contratos de opções, tokens alavancados e swaps de tokens.Por exemplo, um contrato de opções envolve a celebração de um acordo para comprar criptomoeda em uma data e valor predeterminados no futuro.

Ao contrário dos mercados Spot, as exchanges de derivativos de criptomoedas podem oferecer maiores capacidades de empréstimo (alavancagem), o que pode ampliar lucros ou perdas. Por exemplo, a Bybit oferece trading de derivativos de cripto com alavancagem de até 100x. Contratos de derivativos também oferecem a oportunidade para estratégias de trading avançadas, tais como pares de trading, arbitragem, shorting no mercado e trading de spread (para citar alguns).

Short-trading (trading ativo)

Shorttrading de curto prazo, também conhecido como trading ativo, envolve transações mais frequentes. A seguir, apresentamos um detalhamento das principais estratégias de negociação de curto prazo disponíveis.

Day trading

Day trading envolve entrar e sair de uma posição ao longo do dia para obter lucro. Embora as exchanges de cripto nunca fechem, o day trading ainda se refere a um estilo de negociação de curto prazo no qual os traders buscam lucrar com as movimentações de preço no mesmo dia.

Day traders podem contar com uma combinação deanálise fundamentalista, análise técnica e outras técnicas para identificar ineficiências de mercado. Por exemplo, os day traders podem operar com base em gráficos de preços de um, cinco ou quinze minutos.

A volatilidade das criptomoedas cria muitas oportunidades potenciais, mas exige uma visão de mercado apurada e uma experiência significativa em negociação para ter sucesso no day trading. Portanto, este método é recomendado para traders avançados.

Scalping

Scalpingfoca em trades de curtíssimo prazo para lucrar com pequenas movimentações de preço de criptomoedas em altos volumes. Scalpers podem abrir e fechar posições em segundos ou minutos, aproveitando ineficiências de mercado para obter pequenos lucros. É por isso que o scalping é relativamente similar ao high-frequency trading (HFT). Scalping bem-sucedido exige tanto conhecimento extenso de criptomoedas quanto habilidades analíticas avançadas.

Muitos day traders utilizam o scalp trading, destinando uma parte do seu orçamento de negociação para ele. Scalpers usam análise técnica e análise gráfica detalhada para encontrar e agir sobre oportunidades sensíveis ao tempo. Eles também precisam definirobjetivos bem definidos e uma estratégia de saída clara.

O scalping é relativamente adequado para traders que visam obter mais lucros com posições maiores e que detêm fundos significativos em cripto, como instituições e baleias.

Trading de arbitragem

Trading de arbitragemAproveita as diferenças de preço em diferentes mercados de criptomoedas. Traders de arbitragem geralmente compram uma criptomoeda em uma corretora e a vendem imediatamente por um preço mais alto em outra, capturando o lucro. Embora os lucros não sejam garantidos, a negociação de arbitragem oferece o menor risco e geralmente gera os menores lucros.

CoinMarketCaplista mais de 300 exchanges do mercado Spot, uma contagem que está crescendo constantemente. A vasta gama de plataformas de negociação significa que há muitas oportunidades para traders de curto prazo encontrarem e capitalizarem ineficiências. A negociação de Arbitragem é recomendada para aqueles com experiência prévia nesse estilo de negociação. É trabalhoso e o timing é tudo.

Para uma arbitragem bem-sucedida, é fundamental utilizar ferramentas automatizadas para capturar as lacunas de preço antes que elas desapareçam.

Swing trading

Swing tradingé uma estratégia de trading de prazo mais longo na qual os traders visam capitalizar sobre tendências de preço de Short a médio prazo, ou "swings", nos preços de Criptomoeda. A maioria dos swing Trades envolve ganhos ao longo de um período de alguns dias a semanas por vez. Ao contrário dos day Trades, os swing Trades normalmente duram mais de 24 horas e podem até durar dias ou semanas.

Swing traders identificam ondas de volatilidade em um ativo que provavelmente se moverá e, em seguida, abrem uma posição por um período variável para capturar lucro.

O Swing Trading é ideal para iniciantes, pois oferece aos traders mais tempo para elaborar planos de negociação. Ele inclui técnicas de análise gráfica que identificam máximas e mínimas. Por exemplo, o método swing de Gann identifica pontos de reversão com candlesticks e osciladores,indicadores de força relativa e o reconhecimento de padrões, tais como altistaeengolfo de baixapadrões.

Negociação de tendência



Negociação de tendência, também conhecido comoposicionamento estratégico (position trading), toma decisões de investimento em criptomoeda com base no momentum de uma moeda ou token. É normal que os traders mantenham uma posição por um período prolongado, de até alguns meses. Traders de cripto de tendência analisam o momentum, buscando tendências de alta ou de baixa, e então entram em uma posição de negociação enquanto especulam que a moeda ou divisa seguirá nessa direção.

Traders de tendência frequentemente se baseiam em análise fundamentalista para realizar trades vantajosos. No entanto, eles também podem considerar uma variedade de indicadores técnicos.Médias móveis, índice de força relativa (RSI), Convergência e Divergência de Médias Móveis(MACD) elinhas de tendência são quatro indicadores comuns de negociação de tendência usados para aumentar as taxas de sucesso dos traders.

A tabela abaixo resume os métodos de negociação abordados acima:



Métodos de trading de curto prazo

As duas principais formas de negociar criptomoedas no curto prazo são pares de negociação e derivativos. Enquanto o trading de pares utiliza uma combinação de trading spot e arbitragem para obter lucros líquidos, o trading de derivativos envolve a negociação de contratos iniciados com base na especulação do trader. Vamos analisar mais de perto ambos os estilos.

Pares de negociação

Negociar pares em criptomoedas é uma maneira de aproveitar a diferença de preço entre pares de moedas (ou tokens) negociados em diversos mercados. Os traders podem usar a arbitragem em exchanges de cripto para lucrar com as diferenças de preço relativas entre os pares.

Uma moeda-base é usada para iniciar uma negociação. Por exemplo, um par de trading BTC/USDT permitiria que você negociasse BTC por USDT. Criptomoedas podem ser trocadas umas pelas outras, ou por moeda fiduciária, como o dólar americano (USD), na forma de stablecoins lastreadas em USD, comoUSDT, USDC, etc.

Trading de derivativos de criptomoeda



O trading de derivativos utiliza instrumentos financeiros cujo valor é determinado por um ativo subjacente. Esses instrumentos geralmente são liquidados ao preço spot de um determinado ativo. Os derivativos adicionam uma camada de alavancagem, bem como a capacidade de especular sobre a movimentação do preço.

Futuros, opções e contratos perpétuos são os derivativos mais comumente usados. Vamos analisar mais de perto os tipos de trading de derivativos de criptomoeda que estão comumente disponíveis.

Futuros e opções

Futurossão contratos derivativos que permitem a compra ou venda de um ativo a um preço predeterminado e em uma data futura fixa.Contratos de opções, por outro lado, dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura específica.

Contratos Perpétuos

Contratos Perpétuos — também conhecidos como perpétuos e futuros perpétuos — são contratos derivativos que permitem acompanhar o preço de um ativo pelo tempo que você preferir, e liquidar o contrato comprando ou vendendo o ativo em sua data futura de preferência, ao preço de mercado vigente naquele momento.

Alavancagem e margem

Alavancagememargem são dois conceitos cruciais dos quais você precisa estar ciente ao negociar derivativos por meio do empréstimo de fundos. A alavancagem é o multiplicador que amplia sua exposição ao ativo negociado, enquanto a margem é a garantia que você deposita para abrir e manter essa posição alavancada. Por exemplo, se você contribuir com US$ 1.000 de seus próprios fundos e tomar outros US$ 9.000 emprestados de sua plataforma de negociação ou corretora para enviar uma ordem de US$ 10.000, seu índice de alavancagem é de 10x ($1.000 dos seus próprios fundos × 10 = o tamanho total da sua ordem de $10.000), enquanto sua Margem é de $1.000 (seus próprios fundos).

Long-trading a prazo (trading de renda passiva)

Trading de longo prazo—também conhecido como trading de renda passiva—oferece vantagens distintas sobre estratégias de curto prazo para traders que não têm tempo ou conhecimento avançado em mercados de cripto. A seguir, um resumo dos principais métodos de negociação de criptomoedas de longo prazo.

Comprar e manter (HODL)

Comprar e manter —mais conhecido como o acrônimo mal escrito “HODL”— é uma estratégia de negociação que envolve manter investimentos na esperança de ganhos a Long prazo. Ao comprar e manter Criptomoeda e especular sobre um possível crescimento exponencial, os HODLers podem desconsiderar grande parte da volatilidade dos mercados de Criptomoeda.

Ao ignorar as oscilações de Short prazo, em vez de “holding on for dear life” (HODL), os traders não sofrem mais commedo de ficar de fora(FOMO) e medo, incerteza e dúvida(FUD). FOMO é a principal causa de comprar a um preço muito alto, enquanto o FUD leva a vender por um valor muito baixo.

Uma estratégia de comprar e manter possui vantagens adicionais, como filtrar o ruído de mercado de curto prazo, reduzir custos de transação e aliviar os investidores do fardo psicológico de acompanhar os mercados constantemente.

Staking

Prova de participaçãoAs blockchains de Prova de Participação (PoS) utilizamstakingem vez demineraçãopara validar transações. Com blockchains PoS, os proprietários de criptomoedas são recompensados por fazerem Staking de seus tokens para validar transações. Isso envolve manter uma quantidade específica de fundos em umacarteira de criptomoedas para apoiar a segurança e as operações de uma rede blockchain específica em troca de recompensas estabelecidas.

Em vez de staking diretamente na blockchain, você pode aproveitar uma abordagem mais amigável ao usuário e menos técnica, fazendo staking em umCorretora centralizada(CEX). Muitas exchanges, incluindo a Bybit, ofertaprodutos de Staking que exigem apenas que você invista fundos e colete suas recompensas regulares, enquanto a plataforma cuida de todas as tecnicalidades do gerenciamento de staking na blockchain em seu nome, seja diretamente ou por meio de terceiros confiáveis.

Copy trading

Você também pode tentarcopy trading, particularmente se você é novo no mundo da criptomoeda. O Copy Trading envolve seguir e replicar os movimentos de mercado de traders estabelecidos com históricos de sucesso, conhecidos como Master Traders. À medida que você obtém lucro seguindo a estratégia e os movimentos de um Master Trader, você paga uma comissão sobre seus ganhos a eles.

Para traders iniciantes, copy trading pode ser uma maneira valiosa de aprender com os movimentos de mercado de traders experientes — e de obter lucro desde o primeiro dia.

Bots de negociação(DCA e Grade)

Além do Copy Trading, outro excelente método de negociação automatizada é o de usarrobôs de negociaçãoVocê pode definir os parâmetros de negociação para esses bots uma vez e depois ativá-los, relaxar e confiar na sua execução automatizada. Naturalmente, é essencial monitorar o desempenho do seu bot e ajustar os parâmetros quando as condições de mercado mudarem, ou quando as configurações iniciais não produzirem resultados satisfatórios.

Bybit oferece uma variedade de robôs de negociação. Alguns robôs permitem que você automatize sua estratégia de Grid Trading. Da BybitBot de Grade SpoteBot de Grade de Futurossão projetados para os mercados Spot e de Derivativos, respectivamente. Com Grid Trading, você especifica vários níveis de preço alvo, tanto acima quanto abaixo de um preço de referência, frequentemente o Preço de mercado atual do ativo. À medida que o ativo atinge esses níveis de preço, o Bot executa automaticamente ordens de compra ou venda, visando comprar na baixa em um nível e vender na alta no nível imediatamente superior.

Outro bot funcional oferecido pela Bybit é oRobô DCA, que automatiza seuinvestimento em preço médioestratégia (DCA). Com o DCA, você investe valores fixos e iguais em um ativo cripto em intervalos regulares, como diariamente, semanalmente ou mensalmente. O principal objetivo da estratégia DCA é fazer o preço médio de compra ao longo do tempo, reduzindo o impacto da volatilidade do mercado e evitando a necessidade de acertar o momento perfeito para entrar no mercado.

A tabela abaixo apresenta uma comparação básica entre Grid Trading e DCA.



Além da cripto: expandindo sua estratégia com Bybit TradFi

Alguns traders podem querer expandir sua atividade além das criptomoedas para classes de ativos tradicionais. Geralmente, negociar ativos como ações, commodities e câmbio envolve o cumprimento de requisitos regulatórios, de residência e de capital mínimo significativos. Há também camadas de taxas que você terá que pagar às corretoras para se envolver na negociação de ativos tradicionais. Todos esses fatores atuam como barreiras de entrada significativas para muitos traders de varejo interessados em ativos tradicionais.

Bybit TradFi é uma plataforma inovadora que permite negociar ouro, prata, outras commodities, pares de câmbio, índices de mercado e ações viacontratos por diferença(CFDs), usando seus fundos cripto como garantia. Você não precisa de uma conta de corretagem tradicional. Qualquer usuário Bybit pode usar a plataforma TradFi, evitando as barreiras de entrada frequentemente onerosas ao negociar esses tipos de ativos.

Por exemplo, usando Bybit TradFi, você pode hedge com ouro contramercados em baixa, ou especule em pares de câmbio Popular. TradFi oferece acesso simplificado a esses mercados por meio da integração estreita com a plataforma de negociação MetaTrader 5 (MT5).

Como um trader iniciante, você pode escolher negociação ativa direta ou automatizada.copy trading, ambos totalmente suportados na Bybit TradFi.

Considerações finais

Ao ingressar no mundo da negociação de criptomoedas, você encontrará rapidamente uma ampla variedade de métodos e estratégias à sua disposição. No entanto, algumas dessas estratégias podem ser mais adequadas para traders mais experientes. Como um trader iniciante, é fundamental manter a maior parte do seu portfólio em estratégias passivas, como HODL, staking via exchanges, Copy Trading e DCA, enquanto você aprende e se adapta às dinâmicas e peculiaridades do mercado de criptomoedas.

Para ganhar experiência prática sem arriscar fundos reais,Bybit Trading Demooferece uma maneira de baixa pressão para praticar a colocação de ordens, gerenciar posições e testar estratégias básicas em condições de mercado simuladas. Isso ajuda os iniciantes a ganhar confiança e a entender a mecânica da Plataforma antes de negociar ao vivo.

Uma pequena porcentagem do seu portfólio também pode ser alocada para estratégias mais ativas, para que você possa testar e aprender diretamente aplicando esses métodos. No fim das contas, nenhuma quantidade de HODLing e DCA permitirá que você aprenda o básico do day trading ou Swing Trading. Você precisará experimentar diretamente essas estratégias em menor escala para obter a experiência necessária.

Para simplificar seus primeiros passos no mercado, também é altamente recomendável usar ferramentas automatizadas, como os bots oferecidos pela Bybit. Por exemplo, embora você possa gerenciar sua estratégia DCA manualmente, usar o Bot de DCA (DCA) permitirá que você economize tempo, reduza a taxa de erros e remova o elemento emocional do seu trading.

Por fim, não se esqueça do valor do bom e velhodiversificação de portfólio por meio de diferentes classes de ativos. Graças à plataforma TradFi da Bybit, agora você pode diversificar suas posses de cripto com ativos tradicionais, como metais preciosos, ações, câmbio, commodities não metálicas e índices de mercado.

#AprendaComABybit