Jak sprawdzić, czy kryptowaluta jest dobra czy zła



Tylko w zeszłym roku inwestorzy kryptowalut stracili prawie 100 mln USD w rękach oszustów wyjścia poprzez różne projekty promujące ich shitcoiny. W trakcie i po ostatniej rundzie byka w latach 2020–21 rynek kryptowalut dojrzał, aby przyciągnąć inwestorów instytucjonalnych w całym zarządzie. Ale saga shitcoin nie spowolniła. 

Jeśli historia kryptowalut nauczyła nas jednej rzeczy, to każdy bieg przynosi sezon shitcoinów z różnymi schematami pomp i dump, oszustwami wyjściowymi, pociągnięciami za dywany i bogatymi w bogactwo wadami, które pozbawiają inwestorów ciężko zarobionych pieniędzy. 

Jednak niektóre shitcoiny zdołają osiągnąć fenomenalne krótkoterminowe zwroty. Być może najsłynniejszym przykładem są memekoiny, takie jakDogecoin , shitcoina napędzana Twitterem, która w tym roku zgromadziła ponad 12 000%. W tym przewodniku omówimy shitcoiny i ich historię, sposoby ich identyfikacji oraz to, czy warto je zainwestować. 

Czym dokładnie jest Shitcoin? 

Shitcoins są technicznie altcoinami, ale z czasem stają się bezwartościowe ze względu na ich wadliwe fundamenty. Monety mają niewielką wartość lub nie mają żadnej wartości i nie służą żadnemu widocznemu celowi. W dużym stopniu polegają na wprowadzającym w błąd marketingu, głównie poprzez sieć mikroinfluencerów w mediach społecznościowych. 

Czy wszystkie gulasze są złe? 

Niekoniecznie, ponieważ niektóre z nich są wspierane przez silną społeczność. Pomyśl o Dogecoin , który rozpoczął się jako parodia Bitcoin i nie miał służyć żadnej rzeczywistej użyteczności. Jednak silna społeczność wojowników i influencerów na Twitterze, takich jak Elon Musk, przepompowała ją do nowych poziomów ATH podczas byka w latach 2020–21. 

Z drugiej strony shitcoins mają swoją nieetyczną stronę. Od ostatniej rundy byka w 2017 roku, gdy byliśmy świadkami boomu ICO, wiele rzeczy zmieniło się w ekosystemie kryptowalut, jak dojrzał. Oznacza to również, że sposoby, w jakie projekty shitcoin kradną pieniądze od inwestorów, ewoluowały. 

Każdy dzisiejszy projekt shitcoin może zostać sklasyfikowany w jednej z dwóch następujących kategorii: 

Wyciągi za robótkę 

W rzetelnie nazwanym pullu dywanów, zespół kryptowalut porzuca projekt po zebraniu znacznej ilości funduszy od inwestorów, pozostawiając im bezwartościowe tokeny. Pociąganie za rup często odbywa się nadecentralizowanych giełdach (DEX), głównie w projektach DeFi. 

Wymiany zdecentralizowane (DEX ) umożliwiają programistom uruchamianie i wymienianie tokenów bez niezbędnych audytów lub procesu weryfikacji. Złośliwi programiści mogą wymienić swoje tokeny na DEX (np.Uniswap lubPancakeSwap) i sparować je z ETH lub dowolną inną wiodącą kryptowalutą. Zapewniają również płynność i blokują niewielką ilość funduszy, aby zyskać zaufanie inwestorów. 

Tutaj wkracza dywan. Gdy duża liczba inwestorów zamieni swoje tokeny ETH na wymieniony token, deweloperzy wycofują całą płynność (ETH), pozostawiając inwestorom bezwartościowe tokeny.

Wymienione tokeny gwałtownie rosną w wartości podczas tego procesu, do 50X, a nawet 100X w ciągu kilku godzin. Ten nagły wzrost wartości tworzy strach przed brakiem efektu (FOMO), przynosząc nowych inwestorów. Gdy wartość trafi na sufit, zespół wyciąga całą płynność.

Wyjdź z oszustw 

Oszustwa wyjścia są podobne do wyciągania dywanów, ale nie wiążą się z wyciągnięciem żadnej płynności, ponieważ zwykle nie występują na DEX. Zamiast tego zespół uruchamia projekt z monetą, która zwykle jest widelcem, czy może to amiękki widelec lub ahard widelec już ustalonego projektu. Uruchamiają projekt, sprzedają monety, a następnie znikają.

W 2017 r. w szczytowym okresie wzrostu ICO doszło do wielu oszustw. W klasycznym oszustwie wyjścia programiści klonują wiodący projekt, wprowadzają zmiany i rebrandują go, oferując monety za pośrednictwem swojej platformy w zamian za ETH, BTC lub inną wiodącą kryptowalutę. 

Po zgromadzeniu wystarczającej liczby monet porzucają projekt i pozwalają mu uruchomić autopilota. Zarówno w przypadku oszustw wyjściowych, jak i odciągania dywanów, duże budżety marketingowe są zaangażowane w promowanie shitcoin. Marketing przyciąga nowych i naiwnych inwestorów, których głównym motorem jest FOMO. Ci inwestorzy stają się bogatsi na papierze, obserwując ogromny wzrost wartości, ale w rzeczywistości nie mogą wypłacić pieniędzy. 

Co uważa się za dobrą szitcoinę?

Porozmawiajmy teraz o „dobrych” shitcoinach. Mimo że tych shitcoinów nie można porównać do niektórych z wiodących projektów kryptowalutowych, są one korzystne pod względem postrzeganej wartości.

Podzbiór shitcoinów jest nazywany „emecoinami”, inspirowanymi wirusowymi memami internetowymi. Memecoiny są w dużym stopniu promowane na platformach społecznościowych, takich jak TikTok, przez mikroinfluencerów. Zostały one uznane za odrębną kategorię wśród niektórych wiodących agregatorów, takich jak CoinMarketCap. Dogecoin to memecoin zainspirowany psem Inu, który w 2013 roku stał się wirusowym odczuciem internetu, nazywanym „koszem Internetu”. 

Historia kryptowalut

Większość terminologii kryptowalut, takich jak HODL andaltcoin, pochodzi z rozmów na słynnym forum bitcointalk, a termin „shitcoin” nie różni się od siebie. Został on ukuty (niezamierzony) przez członka forum Bitcointalk w wątku zainicjowanym przez Gavina Andresena (dawniej znanego jako twarz Bitcoina) 8 listopada 2010 r. 

Być może zdziwisz się, że niektóre z wiodących kryptowalut, takich jakBitcoin,Litecoin iEthereum, były określane jako benocoinery shitcoin . Charlie Lee, twórca Litecoin, powiedział kiedyś w wywiadzie i na swoim Twitterze (z odrobiną sarkazmu), że Litecoin jest najlepszym shitcoinem!  

Zgadzam się. Najlepsza shitcoin.

— Charlie Lee [LTC ⚡] (@SatoshiLite)29 listopada 2017 r. 

Historię shitcoin można prześledzić do Bitcoina, w którym wiele małych projektów kryptowalutowych zostało uruchomionych, aby odbiegać od Bitcoina, ale nie docierało do głównego nurtu, stając się z czasem bezwartościowy. 

Jednak saga shitcoin pojawiła się po uruchomieniu platformy Ethereum, która pozwoliła każdemu uruchomić tokeny za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu. W rezultacie ludzie zaczęli uruchamiać mnóstwo tokenów bez zastosowania lub zastosowania w rzeczywistym świecie.

„Wysięgnik ICO w 2017 r.” spowodował uruchomienie tak wielu shitcoinów, że pod koniec sezonu bullish rozbił cały rynek kryptowalut. 

Shitcoins zauważają znaczny wzrost cen po ich wprowadzeniu na rynek, ale z czasem jest to zbyt często płaski wykres liniowy bez impulsu.

Przyjrzyjmy się dwóm takim przykładom: SALT i PPT.

W momencie wprowadzenia na rynek firma SALT notowała około 8 USD. W ciągu miesiąca osiągnął szczyt z wartością ATH wynoszącą 16 USD. To dobry zwrot w 100%, ale co się stało dalej? 

Zespół zrezygnował z projektu, pozostawiając go bez zauważalnego impulsu, wyceniony na nieco ponad 0,30 USD w momencie pisania.



Kolejną shitcoiną jestPPT. Obrót ten wyniósł 1,90 USD w momencie uruchomienia i w ciągu dwóch miesięcy osiągnął zaskakująco wartość ATH wynoszącą 74,85 USD. To dużo zwrotu z obietnicą na przyszłość. 

Oto, co wydarzyło się dalej: zespół PPT zrezygnował z projektu i zatroszczył się stamtąd, kończąc na płaskim wykresie liniowym. PPT jest nadal w pobliżu i w momencie pisania jest wyceniony na nieco ponad 2,50 USD.

Źródło:CoinMarketCap



Jednak niektóre shitcoiny są w stanie przeciwdziałać śmierci, ożywiając się dzięki wsparciu solidnej i tętniącej życiem społeczności. Słynna Dogecoin została potraktowana jako żart, warty niewielką część pensa przy premierze w 2013 roku. Jednak na początku byka 2020 celebryci i influencerzy odebrali Dogecoina i stworzyli wokół niego ogromny hype. Dogecoin wzrósł o ponad 12 000% w ciągu zaledwie kilku miesięcy. 

Źródło:CoinMarketCap



DOGE stał się odczuciem na Twitterze. Elon Musk, dyrektor generalny Tesla i SpaceX, ogłosił uruchomienie satelity „DOGE-1”, która dosłownie trafi na księżyc . Sama nazwa jest nie tylko intrygująca, ale cały projekt satelitarny został opłacony w monetach DOGE. Kto by pomyślał, że memekoina, która zaczynała się jako żart, pójdzie na księżyc?

Wiele shitcoinów pojawiających się w dzisiejszych czasach podąża za memecoin mania z powodu niesławnego sukcesu Dogecoin. W przeciwieństwie do innych uznanych kryptowalut, takich jak BTC i ETH, te memekopiny generują ogromny zwrot w bardzo krótkim czasie. Jednak większość z nich ma niewielką płynność lub jej brak, więc nie ma możliwości ich wypłaty. 

Czy inwestowanie w Shitcoin jest dobrym pomysłem?

W tradycyjnym finansowaniu istnieje koncepcja zwana „zwrotem ryzyka”, co oznacza, że przy zwiększonym ryzyku wzrasta prawdopodobieństwo potencjalnego zwrotu. Inwestowanie w shitcoins to propozycja wysokiego ryzyka/zwrotu. Możesz zrobić dużo z dnia na dzień — lub całkiem szybko stracić dużą część swojej inwestycji. 

Istnieją projekty shitcoin, takie jak Dogecoin i Shiba Inu, które zdołały wygenerować ponad 12 000% zwrotów w bardzo krótkim czasie, ale są również projekty, które stały się bezwartościowe tydzień po ich nadmierną premierę. Zwroty mogą być ogromne, ale ryzyko jest zawsze do rozważenia.

Wszystkie shitcoiny w ekosystemie mają jedną wspólną cechę: mają wadliwą podstawę. Dlatego podstawowa technologia lubtokenomika nie ma znaczenia. Musisz polegać na solidnej analizie technicznej, korzystając z różnych wskaźników, aby znaleźć sygnały kupna i sprzedaży. Rynek shitcoinów jest tak zmienny, że ludzie często korzystają z botów, które mogą wykonywać wiele transakcji w kilka sekund. 

Oprócz solidnej analizy technicznej istnieje jeden ważny wskaźnik, który należy wziąć pod uwagę:Społeczność .

Projekty Shitcoin, które są w stanie osiągnąć znaczne zwroty, są napędzane przez podstawową społeczność. Oznacza to zwolenników, celebrytów i influencerów, którzy pompują wartość. Projekty shitcoin, które są stosunkowo nowe, bardzo trudno jest zbudować silną społeczność. Starsze projekty – z pewnym dziedzictwem lub historią do nich dołączoną – mają przewagę w budowaniu społeczności. Z tego powodu warto je wypróbować. 

Monety Legit vs Shitcoins: Jak rozpoznać 

Oszuści i shitcoiners stają się coraz bardziej wyrafinowani w swoich strategiach. Ich monety mogą ściśle naśladować monety legit, aby zyskać zaufanie inwestorów. Oto kilka cech, na które możesz zwrócić uwagę, aby zobaczyć shitcoina: 

Tło projektu i zespół

Największym czynnikiem różnicującym między shitcoinem a fikcyjnym monetą jest zespół, który za nim stoi. Przed zainwestowaniem w jakikolwiek projekt należy przyjrzeć się jego zespołowi, jego pochodzeniu i historii pracy. Projekty Shitcoin często mają zacienionych członków zespołu bez historii pracy i być może fałszywe profile społecznościowe, które są tworzone tylko dla ich projektu. 

Biała księga i dokumentacja

W porównaniu z monetami legalnymi projekty shitcoin nie mają odpowiedniej dokumentacji (np. biała księga). Ich wypowiedzi są niejasne, z fałszywych obietnic na lepszą przyszłość.

Legit ventures koncentrują się na dokumentacji i nie mówią o cenie tokenu. Zamiast tego mówią głównie o technologii bazowej — a w szczególności o tym, jak zamierzają ją ulepszać z czasem, aby zwiększyć przyjęcie swoich produktów. Shitcoins mają bardzo mało dokumentacji, zamiast skupiać się całkowicie na cenie tokenu. 

Odprawa ze społecznością

Każda moneta legit ma silną i tętniącą życiem społeczność. Znaczne shitcoiny, takie jak DOGE, są również wspierane przez społeczność, podczas gdy właściciele złych shitcoinów nie koncentrują się zbytnio na budowaniu swojej społeczności. Zawsze istnieje możliwość, że spróbują pociągnąć dywan tak szybko, jak to możliwe, aby ukraść fundusze od inwestorów. 

Konkluzja

Mania shitcoin nie zwolni się w najbliższym czasie. Przed zainwestowaniem w projekt shitcoin należy przeprowadzić właściwą analizę due diligence, aby zidentyfikować dobrych graczy od złych. Niektóre shitcoiny są tworzone jako żart, ale nadal mogą dążyć do budowania silnej społeczności. Inne zostały specjalnie zaprojektowane, aby wykraść fundusze inwestorów. 

Shitcoins charakteryzują się bardzo wysokim ryzykiem/zwrotem, więc mądrze inwestuj, aby uniknąć utraty dużej części ciężko zarobionych pieniędzy.