如何完成强化尽职调查 (EDD) 验证

强化尽职调查 (EDD) 是一项额外的验证流程，Bybit 可能会针对某些服务要求用户完成该验证，包括充值、提币、加密货币买入、Bybit Card 以及其他适用的法币服务。

EDD 是金融机构采用的一项标准安全措施，旨在保护用户并维护平台的完整性。它有助于确保遵守监管要求，并支持我们持续努力防范欺诈和洗钱等金融风险。

本指南将介绍如何完成强化尽职调查 (EDD) 验证以及如何查看提交状态。

为何需要进行 EDD

在某些情况下，即使用户的账户已通过验证，也可能会被要求完成 EDD。这一额外步骤有助于 Bybit 收集更多信息，以便更好地了解您的具体情况，降低潜在风险，并确保您的账户符合最新的监管和安全标准。它还有助于我们为所有用户维护一个安全可靠的环境。

请注意，未在规定时间内提交所需信息可能会导致：

在完成 EDD 验证时，您可能需要提交以下文件或信息：

第 1 步：登录 Bybit APP。如果需要进行 EDD，首页顶部将显示提交提示。

您也可以直接点击个人资料图标 → 设置 → 附加验证，访问所有 EDD 验证。

第 2 步：点击立即提交，打开 EDD 问卷。如果您有多个待处理验证，您将被引导至附加验证页面。选择相关验证，然后点击立即提交。

第 3 步：根据您的个人情况回答所有必答问题，然后点击提交。

系统将弹出状态窗口，确认您已提交！审核最多可能需要 5 个工作日。审核完成后，您将收到电子邮件通知。

注意：

– 在进行法币充值或提币，或使用其他适用服务时，也可能会出现 EDD 验证提示。在这种情况下，请按照屏幕上的说明完成提交。

– 即使您关闭了首页上的 EDD 提示，您仍然可以随时通过附加验证页面或客服中心访问您的 EDD 验证。

– 请放心，Bybit 会根据适用的数据保护和隐私法规安全地处理所有用户信息，并仅将其用于合规目的。

在 EDD 验证下，您将看到您的 EDD 验证列表及其当前状态：

您还可以按服务类型、状态或时间段筛选验证，或点击提交记录查看您已提交的文档。点击重新提交或上传即可替换或提交其他文档。

如果您的交易需要进行 EDD 验证才能处理，而您不想继续，可以按照以下步骤通过客服中心取消交易。

第 1 步：登录 Bybit App，点击更多，向下滚动至帮助中心，然后选择客服中心。

第 2 步：在充值/提币下，点击您要取消的交易旁边的取消。

第 3 步：在确认弹窗中，点击是，取消以继续。

第 4 步：您的取消验证获得批准后，您将收到电子邮件和推送通知。资金通常会立即到账。但在极少数情况下，该过程最多可能需要 12 小时。

注释：

– 目前，可以取消充值、提币、跨赛区划转、法币买卖加密货币、Bybit Card 申请以及旅行规则涵盖的其他场景的 EDD 验证。

– 只有当交易的 EDD 状态为待修改时，您才能取消交易。如果状态为审核中或已拒绝，则无法取消，您需要提交所需信息才能完成验证。

– 即使您取消了此交易的 EDD 验证，下次发起相同交易时，系统可能仍会提示您完成 EDD。